ورشة عمل حول “أساسيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”
في إطار التزامها بتعزيز الوعي وتطوير مهارات موظفيها في مجال مكافحة الجرائم المالية، شاركت شركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية بفخر في ورشة عمل مهمة نظمها معهد الدراسات المصرفية. حملت هذه الورشة عنوان “أساسيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وقد أضاءت الورشة الضوء على أهمية تطبيق الإجراءات الكفيلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البيئة المالية والاقتصادية الحالية. شهدت الجلسات التدريبية حضورًا قويًا من قبل الإدارة العليا التنفيذية والموظفين المتخصصين في الشركة.
قدم القاضي رشيد المنيفي، عضو ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، محاضرة شيّقة ومفيدة حول الموضوع، تضمنت تحليلًا عميقًا للتشريعات والإجراءات الدولية والمحلية ذات الصلة.
وتأتي مشاركة شركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية في هذه الورشة ضمن استراتيجيتها المستمرة لتعزيز التعليم والتدريب في مجالات الامتثال والتحقق من الهوية والتدقيق الداخلي.
نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات المكتسبة وتطبيقها على أرض الواقع لتعزيز جهودنا المشتركة في بناء نظام مالي آمن ومستقر، ونؤكد التزامنا الثابت بمواصلة العمل الجاد نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الجرائم المالية بكل أشكالها.
